江西东风药业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年1月12日上午9： 30在公司大会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。 出席本次股东大会的股东 共9名(其中国有股股东委托代表一名),代表股份9096.002 万股 (其中国有法人股 8371.2万股),占公司股份总额的62.25%,符合公司法及公司章程的规定。 由于本次 股东大会审议事项涉及关联交易,国有股股东为关联事项之关联股东,根据上海证券 交易所《股票上市规则》的规定,公司国有股股东对关联事项回避表决。 会议以记 名表决的方式审议通过如下议案：

    一、《关于收购江中医贸有限责任公司51%股权的议案》；

    公司以自有资金3515.89 万元收购江中制药集团持有的江中医药贸易有限责任 公司51%股权。本次交易另一方江中制药集团为本公司国有股股东,故此交易属关联 交易,国有股股东回避表决。江中医贸有限责任公司2000年1月5日,注册资本7000万 元,其中江中制药集团拥有其99.7%的股权。本次收购完成后,本公司占江中医贸51% 的股权,江中集团占48.7%的股权。公司注册地址为南昌市福州路347号,主营经营范 围包括西药制剂、中成药的批发,玻璃仪器,医疗器械的批发、零售。

    股东大会以7248020股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股 份的100%,通过本议案。

    二、《关于变更部分募集资金投向的议案》；

    公司1999年度实现的配股方案,原配股说明书中承诺的“综合制剂楼GMP标准技 术改造”项目由于公司已用自有资金建设,因此将该项目涉及的募集资金3742 万元 改变用途,变更3277.09万元收购江中药业有限责任公司15%股权,其余资金464.91万 元用于补充公司流动资金。

    股东大会以90960020股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    三、《关于收购江中药业有限责任公司15%股权的议案》；

    公司以募集资金3277.09 万元收购江中药业公司职工持股会持有的江中药业公 司15%股权。本次交易另一方为职工持股会,且本公司部分董事和高管人员由于在该 持股会中持有股份而成为关联自然人,故此交易属于关联交易,国有股股东回避表决。

    江中药业有限责任公司成立于2000年1月20日,注册资本12340万元,注册地址为 南昌市福州路347号,系由本公司与江中药业有限公司职工持股会共同出资设立, 其 中本公司持有85%的股权,职工持股会持有15%的股权。

    公司主要经营中成药、生物药品,主要产品有“复方草珊瑚含片”、 “江中健 胃消食片”、“痔康片”、“博洛克”等。本次收购完成后, 本公司将全资拥有江 中药业有限责任公司。

    股东大会以7248020股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股 份的100%,通过本议案。

    四、《关于吸收合并江中药业有限责任公司的议案》

    鉴于本公司对江中药业有限责任公司15%股权收购完成后实际全资拥有该公司, 根据《公司法》的有关规定,同时也为拓展公司经营范围、优化业务结构,公司将对 江中药业有限责任公司实施吸收合并,注销江中药业有限责任公司。 江中药业有限 责任公司的资产及负债由本公司全部承继。

    股东大会以7248020股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股 份的100%,通过本议案。

    本次股东大会由国浩律师集团 上海 事务所见证律师刘维、陈毅敏现场见证并 出具了律师见证意见书,认为公司2002年第一次临时股东大会的召集、 召开程序、 出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定, 会议形 成的决议合法有效。

    特此公告