江西东风药业股份有限公司第二届第八次监事会于2001年12月10日在公司会议 室召开，会议召开前全体监事列席了同日召开的董事会会议，并监督了该次会议的 全过程。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈富香女士主持，经讨论 形成以下决议：

    一、审议通过了《关于收购江西江中医药贸易有限责任公司51%股权的议案》。

    二、审议通过了《公司变更部分募集资金投向的议案》

    三、审议通过了《关于收购江西江中药业有限责任公司15%股权的议案》

    四、审议通过了公司吸收合并江中药业的议案

    五、以上关联交易，公司董事会已按相关规定聘请具有专业资格的资产评估、 审计、律师、财务顾问等中介机构出具报告及发表意见。监事会认为以上关联交易 的定价以评估、审计为基础，是公平、公正的，未发现存在内幕交易或损害公司股 东利益的情况。而且，以上交易对改善公司的资产质量、调整主营业务方向，提高 盈利能力，增强公司持续经营发展能力均有重大意义。

    五、 与会董事在审议、表决时履行了诚信义务，决议合法有效。

    特此公告