经本公司筹委会会议决定, 江西东风药业股份有限公司创立大会暨第一届股东 大会于一九九六年九月十六日上午10:00在江西省乐平市东风路15号本公司召开,现将会议 的有关事项公告如下:

    一、会议的主要议程

    1、审议公司筹委会关于本公司筹建工作情况的报告；

    2、审议并通过本公司的公司章程；

    3、选举产生本公司第一届董事会成员；

    4、选举产生本公司第一届监事会成员；

    5、审议并通过本公司社会公众股票在上海证券交易所申请上市的决议；

    6、其他事项。

    二、会议出席对象

    本次股票发行后，登记在册的本公司的全部股东(包括发起人股股东，社会公众股 股东和公司职工股股东)均可出席本次会议， 因故不能参加会议的个人股东可以委 托代理人。

    三、会议登记事项

    1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡， 代理出席者应持有 授权委托书和代理人身份证、股东帐户卡。

    2、登记地点:江西东风药业股份有限公司证券办

    地址：江西省乐平市东风路15号

    3、登记时间：1996年9月12日上午8:30-11:30、下午3:00-6:00，9月13日上午 8:00-11:30。

    四、注意事项

    1、会议半天，出席者食、宿及交通费自理。

    2、本公告刊登后，请出席会议者填好回执，于1996年9月13日之前传真或邮寄 到本公司。

    通讯地址：江西省乐平市东风路15号

    邮编：333300

    传真：(0798)6832839

    电话：(0798)6832100转

    联系人：杨人彦、王晨曦