江西东风药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月25日上午9：30在公 司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东共5 名（其中国有股股东委托代表一 名），代表股份8372.97万股（其中国有法人股8371.2万股）， 占全部股份总额的 57.3%；符合公司法及公司章程的规定。经全体股东审议，通过以下决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    （8372.97万股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权）

    二、审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    （8372.97万股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权）

    三、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    江西东风药业股份有限公司二○○○年度取得主营业务收入36846万元， 比上 年增长183.21%；实现主营业务利润17862万元，比上年增长466. 50% ； 营业利润 7291万元，比上年增长40.02%；净利润2762万元，比上年下降5.51%； 本期末资产 总额为70847万元，比上年增长5.85%；长期借款1300万元，比上年减少1200万元（ 一年内到期长期借款转入流动负债），同时归还了到期借款1800 万元； 股东权益 52317万元，比上年增长1.37%。

    （8372.97万股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权）

    四、审议通过公司2000年度利润分配方案：

    2000年度公司共实现净利润27615978.36元，提取10%的法定公积金5577388.14 元（含江中药业子公司提取数），提取10%法定公益金5577388.14 元（含江中药业 子公司提取数），本年度可供股东分配的利润为16461202.08元， 加上年度未分配 利润69931892.36元，2000年度实际可供股东分配的利润为86393094.44元。决定以 本年度末公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税）， 共计派发现 金14611200元，所余未分配利润71781894.44元，全额结转下一年度。

    （8372.97万股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权）

    五、审议通过公司2001年利润预分配政策

    （1）公司拟在2001年会计年度结束后分配利润一次；

    （2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%-20%；

    （3）公司下一年度分配将采取送红股或派发现金的形式， 其中派发现金的比 例不低于20%。

    （4）以上利润分配政策为预计方案，具体分配方案将根据届时实际情况而定。

    （8372.97万股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权）

    本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所见证律师刘维、陈毅敏现场见证 并出具了律师见证意见书，认为公司2000年度股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。

    特此公告