江西东风药业股份有限公司于2001年3月14日召开了第二届第八次董事会,会议 应到董事九人,实到八人,监事会全体监事列席了会议, 符合《公司法》和公司章程 的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、 2000年度年度报告及年报摘要

    二、 2000年度董事会工作报告

    三、 2000年度总经理业务报告

    四、 2000年度财务决算报告

    五、 2000年度利润分配预案

    2000年度公司共实现净利润27,615,978.36元,提取10%的法定公积金2, 761 ,597.84元,提取10%法定公益金2,761,597.84元,本年度可供股东分配的利润为 22 ,092,782.68元,加上年度未分配利润69,931,892.36元,2000年度实际可供股东分配 的利润为86,393,094.44元。决定以2000年末公司总股本为基数,向全体股东每10股 派现金1元（含税）,共计派发现金14,611,200元,所余未分配利润71,781,894.44元, 全额结转下一年度。

    本次利润分配方案须经年度股东大会审议批准后实施。

    六、 2001年利润分配政策

    1、公司拟在2001年会计年度结束后分配利润一次；

    2、 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%-20%；

    3、公司下一年度分配将采取送红股或派发现金的形式,其中派发现金的比例不 低于20%。

    4、以上利润分配政策为预计方案,具体分配方案将根据届时实际情况而定。

    七、 关于召开2000年年度股东大会的有关事宜

    1、会议时间：2001年4月25日（星期三）上午9：30

    2、会议地点：本公司大会议室

    3、会议内容：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告

    （2） 审议公司2000年度监事会工作报告

    （3）审议公司2000年度财务决算报告

    （4）审议公司2000年度利润分配预案

    （5）审议公司2000年度预计利润分配政策

    4、出席会议人员

    （1）公司董事、监事、高级管理人员

    （2）凡在2001年4月13日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东

    （3）具有上述资格的股东授权委托代理人

    5、出席会议登记方法：

    （1）凡符合出席会议条件的股东,凭股东帐户卡及本人身份证,于2001年4月23 -24日上午9：00-12：00,下午3：00-5：00到本公司证券办办理出席会议手续,异地 股东可用信函或传真方式登记。

    （2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议。

    6、其他事项：

    （1）联系地址：江西省乐平市东风路15号公司证券办

    （2）联系人：杨人彦、王晨曦

    （3）联系电话：0798-6803483 传真：0798-6803406

    （4）参加会议股东食宿及交通费自理,会期半天