江中药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2007年4月16日召开,会议通知于4月6日以书面形式发出,全体董事以通讯表决方式参会及表决,本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议,传真表决通过了以下决议：

    一、公司2007年第一季度报告

    二、关于召开2006年度股东大会的议案

    公司拟定于2007年5月10日(星期四)上午9时在办公总部会议室召开2006年度股东大会,有关事项如下：

    1、 会议时间：2007年5月10日上午9:00

    2、 会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

    3、会议审议如下议题：

    (1)公司2006年度董事会工作报告

    (2)公司2006年度独立董事述职工作报告

    (3)公司2006年度监事会工作报告

    (4)公司2006年度财务决算报告

    (5)公司2006年度报告正文及摘要

    (6)公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    (7)关于修改公司章程的议案

    (8)公司与江西江中制药(集团)有限责任公司续签土地租赁合同的议案

    4、出席会议对象：

    (1)截止2007年4月27日下午交易结束后,在中国证券中央登记结

    算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故

    不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议(授权委托

    书见附件)。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项：

    (1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    (2)登记地点：江中药业股份有限公司证券部；

    (3)登记时间：2007年5月9日上午9时至11时,下午2时至5时。

    6、出席会议股东食宿自理。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月16日

    附件：股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江中药业股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：