江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2007年3月13日在公司会议室召开，会议通知于3月3日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到7人（董事易敏之委托董事万素娟代为出席表决，董事董全臣委托董事钟虹光代为出席表决），公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由万素娟女士主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

    一、公司2006年度总经理工作报告

    二、公司2006年度董事会工作报告

    三、公司2006年度财务决算报告

    四、公司2006年度报告正文及摘要

    五、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经广东恒信德律会计师事务所对公司2006年度财务报告进行审计，公司2006年实现净利润76,323,624.57元，经提取10%法定公积金7,439,057.39元，并向全体股东分派了2005年应分配29,222,4000元现金股利，加上年度结转的未分配利润151,464,154.33元，2006年度可供全体股东分配的利润为191,126,321.51元。本次拟订向全体股东分配方案为：以2006年末公司总股本14611.2万股为基数，向全体股东每10股送2股并派送现金0.7元（含税），合计派发股票股利29,222,400股，现金股利10,227,840元，剩余未分配利润151,676,081.51元，结转下一年度。另外，公司拟以2006年末总股本为基数，向全体股东每10股转增3股。

    六、关于调整公司第四届董事会专门委员会部分组成人员的议案

    因2006年12月31日，公司第四届董事会对部分董事进行了调整，相应涉及董事会专门委员会组成人员的调整，调整后组成如下：

    1、战略发展委员会：由钟虹光、董全臣、易敏之组成，钟虹光为该委员会召集人。

    2、提名委员会：由盛洪流、詹政、皮耐安组成，詹政为该委员会召集人。

    3、薪酬与考核委员会：由刘纪鹏、皮耐安、万素娟组成，皮耐安为该委员会召集人。

    审计委员会不作调整，仍为：由刘纪鹏、詹政、董全臣组成，刘纪鹏为该委员会召集人，本次不作调整。

    七、关于修改公司章程的议案

    因本次会议的“议案五”的内容还涉及公司注册资本的变化，拟对《公司章程》修订如下：“第六条 公司注册资本为人民币14611.2万元。”修订为“第六条 公司注册资本为人民币21916.8万元。”

    八、公司与江西江中制药（集团）有限责任公司续签土地租赁合同的议案

    公司于2004年2月6日与江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）签订了《协议书》。根据该协议，公司租赁江中集团位于南昌湾里区土地1570亩，租赁价格为4000元/亩/年，公司年支付土地租赁费用为628万元，分季度支付。现该合同已经到期，为保持公司生产经营的稳定，满足后续发展的需要，拟决定续签该土地租赁协议，租赁期为2007年1月1日－2009年12月31日，租赁价格和支付条款不变。

    本次续签租赁协议为关联交易，关联董事回避表决后，董事会不足法定人数，根据上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）的相关规定，全体董事将此项关联交易提交公司股东大会审议，独立董事需对该项交易发表独立意见，关联股东在股东会审议本次交易时应履行回避表决程序。

    九、公司关于加快建立“创新药物科技风险投资运营体系”的议案

    为完善公司内控控制体系，提升公司与高端科研院所的合作水平，控制创新药品科研投入风险，打造全新的可持续发展新药科技研发平台，决定加快建立“公司创新药物科技风险投资运营体系”，董事会决定组建专门的工作小组开展该项工作，上述系统的设计方案完成后将提交公司董事会审议批准，并报请股东大会审议批准后实施。

    十、公司关于与江西江中小舟医药贸易有限公司日常关联交易的议案

    2004年2月6日本公司与江西江中小舟医药贸易有限责任公司签订了委托销售协议，详细内容请参见公司2005年3月12日刊登在上海证券报上的“日常关联交易公告”。2006年，公司与其交易金额为人民币501.08万元。2007年公司继续委托其销售公司处方药（博洛克等）产品，合同条款不作变更。

    上述议案中第二、三、四、五、七、八议案尚须提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行公告。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司董事会

    2007年3月13日