江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2007年3月13日在公司会议室召开，会议通知于3月3日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立新先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

    一、公司2006年度监事会工作报告。

    二、公司2006年度财务决算报告。

    三、公司2006年度报告正文及摘要。

    四、公司2006年度利润分配及资本公积转增股本预案

    2006年度利润分配预案为：以2006年末公司总股本14611.2万股为基数，向全体股东每10股送2股并派送现金0.7元（含税），合计派发股票股利29,222,400股，现金股利10,227,840元，剩余未分配利润151,676,081.51元，结转下一年度。

    另外，公司拟以2006年末总股本为基数，向全体股东每10股转增3股。

    五、公司与江西江中制药（集团）有限责任公司续签土地租赁合同的议案

    公司于2004年2月5日与江中制药（集团）有限责任公司签订了土地租赁的《协议书》，租赁江中集团位于南昌湾里区土地1570亩，租赁价格为4000元/亩/年，公司年支付土地租赁费用为628万元，现该协议已到期，为保持公司生产经营的稳定，满足后续发展的需要，拟决定按照原协议条款续签土地租赁补充协议，租赁期为2007年1月1日－2009年12月31日，租赁价格和支付条款不变。本次续签租赁协议为关联交易，关联董事回避表决后，董事会不足法定人数，根据上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）的相关规定，全体董事将此项关联交易提交公司股东大会审议，独立董事需对该项交易发表独立意见，关联股东在股东会审议本次交易时应履行回避表决程序。

    上述议案还须经股东大会审议批准。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司监事会

    2007年3月13日