江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年12月31日上午10:00在公司会议室召开,全体董事、监事、公司高级管理人员列席了本次股东会。会议由董事长易敏之先生主持。出席本次股东大会的股东共6名(其中国有股股东委托代表1名),代表股份64503637股(其中国有法人股63744000万股,社会公众股759637股),占公司股份总额的44.15％,符合公司法及公司章程的规定。

    一、审议通过了《关于调整第四届董事会部分董事的议案》

    因公司调整组织架构和工作的需要,同意廖礼村、卢小青、刘继勇、钟小华等四位董事辞去公司董事职务。同时,董事会同意提名钟虹光、万素娟、邓跃华、盛洪流等四位同志为公司董事候选人,任期截止本届董事会期满止。

    股东大会采用累计投票制表决上述董事候选人。

    股东投票表决以64503637票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票数占到会有表决权票数的100％,通过钟虹光先生为第四届董事会董事；

    股东投票表决以64503637票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票数占到会有表决权票数的100％,通过万素娟女士为第四届董事会董事；

    股东投票表决以64503637票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票数占到会有表决权票数的100％,通过邓跃华先生为第四届董事会董事；

    股东投票表决以64503637票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票数占到会有表决权票数的100％,通过盛洪流先生为第四届董事会董事。

    二、审议通过了《关于调整第四届监事会部分监事的议案》

    因工作关系,同意陈富香同志辞去公司监事长、监事职务,同意何孝平同志辞去公司监事职务,提名刘立新、倪小兰同志担任本公司监事。

    股东投票表决以64503637票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票数占到会有表决权票数的100％,通过刘立新先生为第四届监事会监事；

    股东投票表决以64503637票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票数占到会有表决权票数的100％,通过倪小兰女士为第四届监事会监事。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司

    2007年1月4日