江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2006年12月31日上午11:00在公司会议室召开,公司8位董事参加了会议(独立董事刘纪鹏委托独立董事皮耐安出席),公司全体监事、高管人员列席了会议。本次董事会会议通知已于12月15日以电子邮件的形式发出,会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    由于工作原因,公司现任总经理刘旭海先生不再担任公司总经理职务,公司聘任刘辉同志担任公司总经理、聘任刘旭海、郭勇、卢建中、蔡新平等四位同志担任公司副总经理。

    特此公告。

    附：聘任高管简历

    刘辉,男,汉族,1966年出生,本科学历,中共党员,中药师,曾任江中制药厂销售员、销售科副科长,江中医药贸易公司OTC部副经理、西南大区总监,现任江中医药贸易公司副总经理、OTC销售事业部总经理。

    刘旭海,男,汉族,1962年出生,中共党员,大学学历,副主任药师,曾任江中制药厂车间主任,江中药业有限责任公司副总经理,现任江中药业股份有限公司总经理、总工程师。

    蔡新平,男,汉族,1964年出生,江西南昌人,研究生学历,中共党员,高级工程师,执业药师,1985年7月参加工作,现任江西东风药业股份有限公司(上市公司)总经理、党委书记。

    卢建中,男,汉族,1957年出生,中共党员,大学本科学历,中药学教授,主任中药师,硕士生导师,曾任江中制药厂技术员、研发中心主任,现任公司研发总监,技术中心主任。

    郭勇,男,汉族,1970年出生,中共党员,本科学历,中药师,曾任江中制药厂办公室主任、市场部经理,现任公司市场总监。

    江中药业股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月4日