江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2006年12月15日上午在公司会议室召开,公司9位董事参加了会议,公司全体监事、高管人员列席了会议。本次董事会会议通知已于12月5日以电子邮件的形式发出,会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于公司调整董事长的议案

    因工作关系,同意董全臣先生辞去公司董事长职务,董事会一致推选易敏之同志担任公司董事长。

    二、关于公司调整部分董事的议案

    因公司调整组织架构和工作的需要,同意廖礼村、卢小青、刘继勇、钟小华等四位董事辞去公司董事职务。同时,董事会同意提名钟虹光、万素娟、邓跃华、盛洪流等四位同志出任公司董事,任期截止本届董事会期满止。

    董事会对每一名提名董事进行了逐个审议表决,表决情况如下：

    9名董事赞成,同意提名钟虹光同志为本届董事会董事候选人。

    9名董事赞成,同意提名万素娟同志为本届董事会董事候选人。

    9名董事赞成,同意提名邓跃华同志为本届董事会董事候选人。

    9名董事赞成,同意提名盛洪流同志为本届董事会董事候选人。

    本议案还需提交股东大会审议批准。

    三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的决议

    公司拟定于2006年12月31日(星期日)上午10时在公司办公楼会议室召开2006年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：

    1、会议时间：2006年12月31日上午10:00

    2、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

    3、会议审议如下议题：

    (1)关于公司调整部分董事的议案

    (2)关于公司调整部分监事的议案

    4、出席会议对象：

    (1)截止2006年12月22日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项：

    (1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    (2)登记地点：江中药业股份有限公司证券部；

    (3)登记时间：2006年12月30日上午9时至11时,下午2时至5时。

    6、出席会议股东食宿自理。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司董事会

    2006年12月15日

    附件一：

    股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江中药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    附件二：

    钟虹光：男,1958年出生,中共党员,硕士,主任中药师,曾任江中制药厂厂长,江中制药集团公司总经理、董事长；现任江中制药集团公司党委书记、董事长。

    万素娟：女,1953年出生,中共党员,大学学历,高级会计师,曾任江中制药厂财务科副科长、科长、总会计师,江西江中药业股份有限公司董事,江中制药集团公司副总裁、总会计师,现任江中制药集团公司副总经理、总会计师。

    邓跃华：男,1958年出生,中共党员,硕士,高级工程师、执业药师,曾任江西制药厂车间主任、副厂长,江西制药有限责任公司副总经理、党委副书记、副董事长、董事长,江西国药有限责任公司党委书记、董事长、总经理,金水宝公司董事长,江西省医药集团公司党委委员、总经理助理,现任江中制药集团有限责任公司副总经理。

    盛洪流：男,1944年出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,曾任江西国药厂技术员、副总工程师、副厂长、厂长,江西省医药总公司、江西省医药国资公司总工程师,现任江中制药集团公司董事、江西省医药集团公司副总经理、总工程师,江西天施康中药股份有限公司董事长,江西省政协委员、江西省政协提案委员会委员。