江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2006年12月15日上午11时在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈富香女士主持,经与会监事认真讨论,审议通过如下议案：

    因工作关系,同意陈富香同志辞去公司监事长、监事职务,同意何孝平同志辞去公司监事职务,提名刘立新、倪小兰同志担任本公司监事。

    本议案尚须获得股东大会审议批准。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司监事会

    2006年12月15日

    附件：候选监事简历

    刘立新：男,1967年出生,中共党员,法学硕士,主管中药师,曾任江中制药厂团总支书记、团委书记、片剂车间主任,江中药业股份有限公司人事行政总监,现任江中药业股份有限公司党委副书记、人力资源总监。

    倪小兰：女,1965年出生,中共党员,大学学历,副主任中药师,曾任江中制药厂生产质量部质检员、副科长,江西江中医药贸易有限责任公司质量部部长,现任江中药业股份有限公司行政总监。