江中药业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2006年8月18日在公司会议室召开,会议通知已于2006年8月8日以书面形式发给各位董事。本次会议应到董事9人,实到6人(董事董全臣委托董事易敏之代为出席并表决、董事廖礼村委托董事卢小青代为出席并表决、独立董事詹政委托独立董事刘纪鹏代为出席并表决),公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董全臣先生委托董事易敏之主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、公司2006年中期报告及摘要

    二、关于公司控股子公司江西东风药业股份有限公司“热电汽联产项目”计提减值准备的议案

    公司控股96.7％的子公司江西东风药业股份有限公司“热电汽联产”技术改造项目于2003年9月27日获得江西省经贸委批准立项建设(批准号：赣经贸投资[2003]637)。项目实施的主要目的是为了降低公司发酵业务动力成本,以摆脱经营困境,项目内容主要包括热电厂及35KV输变电站的建设。

    鉴于东风药业发酵业务经营近年一直无法扭转亏损局面,从2005年开始,公司逐步停止了发酵业务的自主经营,转变为资产对外租赁,因此东风“热电汽联产”项目也逐步停止了建设。2005年下半年至2006年上半年,公司曾先后多次委派专业人员对该项目的处理进行现场调研,论证项目妥善处置的方法,包括是否适合可能用于其他项目。最终论证的结果还是只能停止建设,已投资的部分设备对外转让,剩余工程处置。

    由于该项目已经停建,后期已经不再投入而主要工作集中在清理,因此,公司决定对该项目已经投资形成的在建工程计提减值准备774.63万元。本次计提后该项目剩余部分不需再计提减值。

    三、关于完善公司内控制度的议案

    根据上海证券交易所颁布的《内部控制制度指引》,公司逐项核对公司内控制度的制订和执行情况,对目前执行的内控制度进行了修订。

    上述制度目前作为试行阶段,还需在生产经营中总结经验不断提高,2006年下半年,公司董事长将责成有关人员,按照《指引》的要求集中精力做好内部控制制度补充修订工作,待全部制度制订并完善后再提交董事会审议。

    四、关于同意郭炀同志辞去证券事务代表的议案

    因工作原因,同意郭炀同志辞去公司证券事务代表的职务。为保证公司证券部和董事会日常工作的顺利开展,公司将积极物色合适人选担任公司证券事务代表一职。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月19日