江中药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2006年3月24日以通讯表决的方式召开,全体董事出席了会议并表决,公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董全臣先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、关于确定2006年公司科研发展计划的决议

    公司近几年发展较快,取得了经营规模的快速增长,但主营业务结构单一、产品单一的矛盾也日益突出,绝大部分的增长均来自于公司中成药业务的增长,而中成药业务的增长又几乎全部依靠一、二个中成药OTC产品。为摆脱公司在中成药OTC业务上与同类产品的恶性成本竞争,塑造公司作为综合性制药企业长远可持续发展,公司制订了科研发展战略规划,将加大公司在处方药创新药品开发上的投入。由于目前公司自身尚不具备此开发能力,决定2006年公司科研发展的计划是通过购买创新药品或在研产品的方式加强与国内高端科研机构直接的合作,储备至少2个新产品。

    为落实上述计划,要求公司经营层应按照董事会制订的新药筛选标准选择新药产品或在研产品、签署购买协议,且协议金额不得超过6500万元。该项工作列入其年度经营考核。

    二、关于为控股子公司江西东风药业股份有限公司提供担保的决议

    江西东风药业股份有限公司系公司持有96.7％股权的绝对控股子公司,目前该公司正处于调整产品结构的关键时期,为支持该公司发展,决定为其在民生银行福州分行闽都支行人民币贷款5000万元提供担保。

    经审计,截止2005年12月31日,江西东风药业股份有限公司总资产为24268.23万元,总负债为16730.52,净资产为7537.71万元,资产负债率为68.9％。2005年实现销售收入16571.20万元,净利润－2784.36万元。

    除此项担保之外,公司未有他对外担保,该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的7.1%。

    特此公告。