江西东风药业股份有限公司第二届第七次董事会会议于二零零一年一月九日在 公司会议室召开,会议应到董事九人,实到九人,监事会监事列席了会议,符合《公司 法》及公司章程的规定,会议审议通过了如下决议： 一、鉴于目前青霉素原料药市场情况, 拟定于二零零一年三月恢复公司青霉素 工业盐部分生产线的生产。 二、本公司一九九七年先后投入募集资金贰仟万元与上海久和企业发展有限责 任公司合作开发的上海优质饮用水项目,由于实际进度及经营状况不甚理想,加之合 作方上海久和企业发展有限公司存在严重违约行为, 公司决定中止与上海久和企业 发展有限责任公司的合作协议,并依法向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求追 回公司在该项目中的全部投资。 三、为减少公司高层领导兼职过多问题, 决定接受江中制药集团董事长钟虹光 先生辞去本公司董事长职务的请求,并选举廖礼村先生为新任董事长。 四、原以江中制药厂名义申请的国债贴息贷款专项资金近期获国家有关部门批 准。由于江中制药厂的主要经营性资产已以配股方式进入本公司, 并作为本公司的 对外投资成立了江中药业有限责任公司。为此, 董事会决定接受江中制药厂该笔专 项资金转入本公司下属子公司江中药业有限责任公司。有关转入手续正在办理之中。 五、本公司控股子公司江中药业有限责任公司为充分利用优势资源, 增强产品 营销能力,近日与江中医药贸易有限责任公司签订产品委托经营协议,将草珊瑚含片、 健胃消食片等主要产品委托江中医贸公司经营,本公司董事会认为,该项委托经营交 易公正、公平,对促进江中药业有限责任公司销售业务的发展将产生积极作用。 六、根据公司1999年11月18日临时股东大会决议对董事会对外投资决策权限的 授权,决定以自有资金5000万元进行证券投资。 特此公告