江中药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年11月25日上午9：00在公司会议室召开,全体董事、监事、公司高级管理人员列席了本次股东会。会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共3名(其中国有股股东委托代表1名),代表股份83717600股(其中国有法人股83712000万股,社会公众股5600股),占公司股份总额的57.3%,符合公司法及公司章程的规定。

    一、审议通过了《关于第三届董事会换届改选的议案》

    根据《公司章程》106条的规定,公司本届(第三届)董事会届次及董事的任期已满,需换届改选。新一届(第四届)董事会董事候选人为董全臣、廖礼村、易敏之、钟小华、卢小青、刘继勇、皮耐安、刘纪鹏、詹政等九位同志,其中皮耐安、刘纪鹏、詹政等三位同志为独立董事候选人。

    股东大会采用累计投票制表决上述董事候选人。

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过董全臣先生为第四届董事会董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过廖礼村先生为第四届董事会董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过易敏之先生为第四届董事会董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过钟小华先生为第四届董事会董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过卢小青女士为第四届董事会董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过刘继勇先生为第四届董事会董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过皮耐安先生为第四届董事会独立董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过刘纪鹏先生为第四届董事会独立董事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过詹政先生为第四届董事会独立董事。

    二、审议通过了《关于第三届监事会换届改选的议案》

    根据《公司章程》172条的规定,公司本届(第三届)监事会届次及监事的任期已满,需换届改选。本届监事会提名陈富香、何孝平、刘协斌三位同志为新一届(第四届)监事会候选人,其中刘协斌为职工监事代表候选人。

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过陈富香女士为第四届监事会监事；

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过何孝平先生为第四届监事会监事；

    职工监事代表候选人刘协斌已经职工代表委员会表决通过。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    由于公司本届董事会到期换届,新一届董事会成员将由原来的12名减少到9名,其中3名为独立董事,该项调整涉及对《公司章程》第120条的修订,因此《公司章程》第120条修改为：董事会由9名董事组成(其中有3名独立董事),设董事长1人。

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过本议案。

    四、审议通过了《关于公司放弃配股方案的议案》

    公司于2004年下半年向中国证监会申报了增资配股方案,目前该配股方案仍在中国证监会审核程序之中。鉴于目前公司尚未完成股权分置改革工作,预计上市公司再融资的市场准入条件也将发生变化,且公司股东大会对公司配股方案的决议和有关授权业已到期,因此建议公司放弃上述增资配股计划。

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100%；流通股5600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100%,通过本议案。

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所方杰、汤怡燕律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司

    2005年11月25日

    附件一：

    第四届董事会候选人简历如下：

    董全臣：男,1957年出生,中共党员,本科学历,曾任纳贝斯克(中国)控股公司财务总监、邮电国旅集团副总裁,现任江中制药集团总裁。

    廖礼村：男,1952年出生,中共党员,大学学历,副教授,曾任江中制药厂党委书记,现任江中制药集团有限责任公司党委副书记、江中药业股份有限公司董事长。

    易敏之：男,1957年出生,中共党员,硕士,主任中药师,曾任江中制药厂副厂长、江中制药集团有限责任公司常务副总经理,现任江中药业股份有限公司总经理。

    钟小华：男,1948年出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任中国工商银行江西省分行计划处副处长、工业信贷处副处长、信贷管理部总经理,任现任江中制药集团总裁助理。

    卢小青：女,1968年出生,中共党员,硕士,曾任江西江中制药厂办公室主任、江中药业人力资源总监,现任江中制药集团人力资源总监。

    刘继勇,男,1962年出生,博士,历任Arthur D. Little、飞利浦电子、施乐、埃森哲与翰峰咨询公司高级管理人员,现任江中制药集团战略规划总监。

    皮耐安：男,1943年出生,中共党员,大学学历,教授。曾任上海师范大学讲师、副教授、教授、校长助理、校党委副书记、校党委书记,现任上海对外贸易学院党委书记,WTO上海研究中心副主任。

    詹政,男,1975年出生,硕士,曾任江西省国际信托投资公司投资银行业务主管、兴业证券投资银行项目经理,现任江南信托投资股份有限公司投资银行部副经理。2002年3月获得中国证监会“上市公司独立董事”资格证书。

    刘纪鹏,男,1956年出生,教授,硕士生导师,曾任中国社科院工业经济研究所助理研究员、所学术秘书,中信国际研究所主任、高级研究员,现任首都经济贸易大学教授、北京大学金融证券研究中心研究员、中国企业改革与发展研究会理事。

    附件二：

    第四届监事会候选人简历如下：

    陈富香,女,1950年出生,中共党员,大学,副主任中药师,曾任江中制药厂质监科长,江中制药厂纪检书记,现任江中药业股份有限公司工会主席。

    何孝平,男,1950年出生,中共党员,大学,高级工程师,曾任江中制药厂车间副主任,江中制药厂设备科科长,现任江中药业股份有限公司副总工程师。

    刘协斌,男,1977年出生,共青团员,大专,中药师,曾任江中制药厂质监员,江西江中药业股份有限公司车间技术员,现任江中药业股份有限公司生产技术部生产计划主管。