江西东风药业股份有限公司于一九九八年六月二十九日上午在公司大会议室召 开了一九九七年度股东大会，出席会议的股东85人，代表股份7699.69万股， 占公 司总股本的61.70％，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 经大会审议表决， 通过了如下决议：

    一、审议通过《一九九七年度董事会工作报告》(同意的股份7699.69万股，占 出席股东大会股份总数的100％)

    二、审议通过《一九九七年度监事会工作报告》(同意的股份7699.69万股，占 出席股东大会股份总数的100％)

    三、审议通过《一九九七年度总经理业务报告》(同意的股份7699.69万股，占 出席股东大会股份总数的100％)

    四、 审议通过《一九九七年度财务决算报告及利润分配方案》 ( 同意的股份 7699.69万股，占出席股东大会股份总数的100％)

    一九九七年度公司实现利润总额3133.51万元，扣除所得税后净利润为2608.73 万元，按公司章程规定分别提取10％公积金和公益金共计521.75万元，加年初未分 配利润1211.96万元，减已分配九六年度利润624万元，九七年度累计尚有可供分配 利润2674.95万元，为了有利于公司今后的发展，决定九八年度内不作分配， 也不 以公积金转增股本。

    五、原定提交本次股东大会审议表决的公司一九九八年度配股预案，由于国有 法人股以实物资产认配的有关手续尚在办理之中，经本公司第一大股东提议，对一 九九八年度配股预案暂缓表决。待有关手续完成后，另行召开临时股东大会审议。 (同意的股份7699.49万股，占出席股东大会股份总数的99.997％)

    六、审议通过了《章程修改议案》

    根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》，对公司章程进行 了修订。(同意的股份7699.69万股，占出席股东大会股份总数的100％)。