江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2005年10月24日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈富香女士主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、公司2005年第三季度报告

    二、关于第三届监事会换届改选的决议

    根据《公司章程》172条的规定,公司本届(第三届)监事会届次及监事的任期已满,需换届改选。本届监事会提名陈富香、何孝平、刘协斌三位同志为新一届(第四届)监事会候选人,其中刘协斌为职工监事代表候选人。

    本议案还需提交股东大会审议批准。

    三、关于修改公司章程的决议

    公司章程第120条修改为：董事会由9名董事组成(其中有3名独立董事),设董事长1人。

    本议案还需提交股东大会审议批准。

    四、关于公司放弃配股方案的决议

    公司于2004年下半年向中国证监会申报了增资配股方案,目前该配股方案仍在中国证监会审核程序之中。鉴于目前公司尚未完成股权分置改革工作,预计上市公司再融资的市场准入条件也将发生变化,且公司股东大会对公司配股方案的决议和有关授权业已到期,因此本监事会建议公司放弃上述增资配股计划,并提交股东会审议。

    本议案尚须经股东会审议批准。

    特此公告

    江中药业股份有限公司监事会

    2005年10月25日

    附件：

    第四届监事会候选人简历：

    陈富香,女,1950年出生,中共党员,大学,副主任中药师,曾任江中制药厂质监科长,江中制药厂纪检书记,现任江中药业股份有限公司工会主席。

    何孝平,男,1950年出生,中共党员,大学,高级工程师,曾任江中制药厂车间副主任,江中制药厂设备科科长,现任江中药业股份有限公司副总工程师。

    刘协斌,男,1977年出生,共青团员,大专,中药师,曾任江中制药厂质监员,江西江中药业股份有限公司车间技术员,现任江中药业股份有限公司生产技术部生产计划主管。