江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２００５年８月２９日在公司会议室召开，会议应到董事１２人，实到９人（独立董事胡鸿高委托独立董事杜新民出席会议，董事易敏之委托董事廖礼村出席会议，董事刘继勇因工作原因缺席会议），公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

    一、公司２００５年半年度报告及摘要

    二、关于申请工商银行１．５亿元人民币授信额度的议案

    由于公司去年在中国工商银行南昌市阳明路支行申请获准的１．５亿元人民币贷款授信额度已经到期，为保证公司经营周转，拟继续向该行申请１．５亿元人民币授信额度，其中流动资金借款授信额度为人民币１．３亿元，国际贸易融资授信额度为人民币２０００万元。公司董事会将授权公司经营层办理相关手续。

    特此公告。