江中药业_公司公告

江中药业股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月23日上午9:00在公司新办公总部会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共5名(其中非流通股股东委托代表1名,流通股股东4名),代表股份83722600股(其中非流通股83712000股,流通股10600股),占公司股份总额的57.30%,符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2004年度董事会工作报告》

股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到非流通股会有表决权股份的100%；流通股10600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到流通股会有表决权股份的100%,通过本议案。

二、审议通过《2004年度监事会工作报告》

三、审议通过《2004年度财务决算报告》

四、审议通过《公司2004年度报告正文及摘要》

五、审议通过《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司以2004年末总股本14611.2万股为基数,向全体股东每10股派送现金1元(含税),不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度财务

审计机构的议案》

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会证监发 [2005]15号文件及中国证监会江西监管局赣证监函 [2005]9号文件通知的要求,为了进一步完善上市公司章程,加强对股东权益的保护,推动公司治理水平的提高,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定,股东会对《公司章程》中有关内容进行了修订。

八、审议通过《关于规范〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

九、《关于规范〈监事会议事规则〉的议案》

十、《关于续聘公司独立董事的议案》

根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》,杜新明、詹政两位独立董事任期将于2005年6月23日到期,鉴于公司董事会将于2005年11月份换届改选,为保持本届董事会人员稳定,同时公司对两位独立董事在完善公司治理、提高决策水平、维护投资者权益方面的工作予以认可,拟继续聘请杜新民、詹政继续担任公司本届董事会独立董事,聘期自本次股东会审议批准之日起至本届董事会到期改选之日止。

本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所方杰、刘维律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

江中药业股份有限公司

2005年6月23日

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