江西东风药业股份有限公司1997年临时股东大会于1997年12月10日上午9 时在 公司大会议室召开,出席会议的股东共77人。代表股份7697.43万股, 占公司总股本 的61.68％,符合《公司法》和公司章程的规定,经大会审议表决,通过了如下决议:

    一. 审议通过了《关于收购江西东风制药有限责任公司下属江西黎明制药厂在 江西东明药业公司中所占45％股份的预案》

    为进一步满足生产经营的需要,加快发展步伐,迅速壮大公司实力, 尽快建成原 招股说明书所列示的200吨氨苄西林的技改项目和720吨普鲁卡因青霉素技改项目中 的制剂子项目,经江西省医药总公司赣医药企管字(1997)第35号文批准,本公司以净 资产价格收购江西东风制药有限责任公司下属的江西黎明制药厂( 经江西省医药国 有资产经营公司赣药资资字(1997)第02号文批准, 江西东风制药有限责任公司已兼 并江西透明制药厂)在江西东明药业有限责任公司中所占45％股份。经江西省国有 资产管理局赣国评字(1997)148号文确认,其评估净值(即收购价格)为1927.82 万 元,本次收购完成后,东明药业有限责任公司即为本公司的全资子公司。

    二.审议通过《关于收购江西上饶制药厂的预案》

    经江西省医药总公司赣医药企管字(1997)11号文批准, 本公司以净资产价格收 购江西上饶制药厂。该厂经江西省国有资产管理局赣国评字(1997)92号文确认, 其 资产总额为1625.59万元,负债总额为1525.59万元,所有者权益(净资产)100 万元。 兼并后将主要生产中、西药制剂和进行中、西新药的开发与生产。

    三.审议通过《关于暂缓720吨普鲁卡因青霉素及制剂技改工程中青霉素发酵子 项目建的预案》

    根据目前国内抗生素市场情况,决定暂缓该工程发酵子项目的建设(该子项目投 资额为2660.37万元),工程其他建设内容仍按原计划进行。 公司将进一步提高青霉 生产的深加工能力,加快产品结构调整,努力开发新品种, 以适应不断发展的市场需 求。

    四.审议通过《关于授权董事会决定1000万元以内中长期投资项目的预案。

    为适应公司建立多元投资体制和实现科、工、贸全面发展的战略, 在瞬息万变 的市场竞争中抓住机遇、加快发展,进一步优化公司资产结构,争创更大经济效益。 经大会审议,同意授权董事会决定1000万元以内的中长斯投资项目。

    五.审议通过修改公司章程部分条款的预案

    由于公司经营范围的扩大和送股及转增股本后股份的变动,公司章程第十六条、 二十一条、二十三条、二十四条的内容相应予以修改, 其中第十六条关于公司经营 范围内容修改为:原料药、粉针剂、片剂、冲剂、口服液、酊剂、软膏剂、糖浆剂、 胶囊剂、散剂、外用洗剂、原药包装材料的生产、加工及销售。

    六.审议通过关于追加投资1000万元合作开发优质饮用水的预案

    本公司参与投资以合作方式开发的上海四方同济净水, 由于能有效地去除水中 杂质,保留对人体有益的微量元素和矿物质,因而备受市场推崇和消费者青睐, 具有 良好的发展前景,该项目已产生较好投资收益。为此,同意追加投资1000万元用于该 项目的进一步开发。

    七.审议通过更换会计师事务所的预案

    为便于今后工作和联系,减少因路途往来不便所带来的困难,提高工作效益, 更 好地适应公司发展和财务工作的需要, 决定不再续聘上海大华会计师事务所为公司 财务审计机构,改聘江西会计师事务所公司财务审计机构。