江西江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2005年3月10日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈富香女士主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、公司2004年度监事会工作报告。

    二、公司2004年度财务决算报告。

    三、公司2004年度报告正文及摘要。

    四、公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案。

    经广东恒信德律会计师事务所对公司2004年度财务报告进行审计,公司2004年实现净利润43,115,101.00元,提取10%法定公积金4,263,703.63元、提取10%法定公益金4,263,703.63元,加上年度结转的未分配利润133,580,219.46元,2004年度可供全体股东分配的利润为168,167,913.20元。

    本次拟订向全体股东的分配方案为：以2004年末公司总股本14611.2万股为基数,每10股派送现金1元(含税),共计派发现金14,611,200元,剩余未分配利润153,556,713.20元,结转下一年度。

    公司2004年度拟不进行资本公积金转增股本。

    上述议案尚须提交股东大会审议。