江西江中药业股份有限公司2004年第四次临时股东大会于2004年10月22日上午9：00在公司会议室召开,全体董事、监事、公司高级管理人员列席了本次股东会。会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共3名(其中国有股股东委托代表1名),代表股份83717600股(其中国有法人股8371.2万股),占公司股份总额的57.29%,符合公司法及公司章程的规定。

    一、审议通过了《关于公司更名的议案议案》

    为淡化公司名称的地域形象,更好地拓展公司经营,拟决定将公司名称由“江西江中药业股份有限公司”变更为“江中药业股份有限公司”,英文名称相应变更为“JIANGZHONGPHARMACEUTICALCO.,LTD”。公司证券简称不变。

    股东大会以83717600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    1、修改公司名称

    前一议案涉及修改公司章程,须将本公司章程第四条“公司注册名称：江西江中药业股份有限公司JIANGXIJIANGZHONGPHARMACEUTICALCO.,LTD”修改为“公司注册名称：江中药业股份有限公司JIANGZHONGPHARMACEUTICALCO.,LTD”。

    2、修改公司经营范围

    由于国家药品监督管理部门取消了对“保健食品”品类的审批,对具有保健功能的食品统一按照食品审批,国家工商行政部门也禁止企业经营范围中涉及保健食品的表述,为规范公司经营范围的描述,公司决定修改公司经营范围,将原公司章程第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产及销售,饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品、保健食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。”修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药(蚓激酶)、口服液、膏滋剂、糖浆剂的生产及销售；饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。”

    股东大会以83717600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。