江西江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十六次董事会于2004年10月22日在公司会议室召开,会议应到董事12人,实到10人(独立董事胡鸿高委托独立董事杜新民出席、独立董事梅君委托独立董事詹政出席),公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过如下决议：

    一、公司2004年第三季度报告全文

    二、关于许金发辞去公司副总经理的议案

    因工作调整,同意许金发同志辞去公司副总经理的职务。