江西江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届十五次董事会于2004年9月21日以通讯方式召开,公司12名董事通过通讯方式参与审议,并通过记名传真方式投票表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过如下决议：

    一、关于确认公司受让江中制药厂商标专有权的决议

    2004年7月15日和8月16日,公司分别召开了第三届十四次董事会和2004年第三次临时股东大会,两次会议审议通过了“公司受让江西江中制药厂商标专有权的议案”和“关于提请股东大会对公司受让商标交易事项有关授权的议案”。

    根据公司股东会的批准和授权,本次董事会就受让江中制药厂“江中”商标和“中”字徽标事项确定实施方案如下：

    1、受让价格：综合考虑商标的市场价值、原持有人对商标的贡献价值、公司长远发展的需要、公司目前支付能力以及受让对未来业绩的影响等因素,确定本次受让上述商标的价格为9300万元。

    2、资金来源：受让商标的资金来源为公司自有资金。

    3、支付方式：商标转让款分两次支付,《商标权转让确认书》生效后10日内向江中制药厂首期支付5000万元,首期支付后三个月内支付4300万元。

    4、授权董事长代表公司与江中制药厂签署《商标权转让确认书》。

    由于该项商标转让交易事项和实施交易的授权已经获得股东大会批准,在股东大会上表决时,关联股东江中制药(集团)有限责任公司已履行回避表决程序,经律师见证,表决程序合规,决议合法有效。为保证本次董事会对本议案表决的有效性,所有董事均参与了表决。

    二、关于公司更名的议案

    为淡化公司地域性形象,满足公司经营发展的需要,决定将公司名称由“江西江中药业股份有限公司”变更为“江中药业股份有限公司”。

    本议案还须提交股东大会审议批准。

    三、关于修改公司章程的议案

    1、修改公司名称

    前一议案涉及修改公司章程,须将本公司章程第四条“公司注册名称：江西江中药业股份有限公司 J I A N G X I J I A N G Z H O N G P H A R M A C E U T I C A L C O., L T D”修改为“公司注册名称：江中药业股份有限公司 J I A N G Z H O N G P H A R M A C E U T I- C A L C O., L T D”。

    2、修改公司经营范围

    由于国家药品监督管理部门取消了对“保健食品”品类的审批,对具有保健功能的食品统一按照食品审批,国家工商行政部门也禁止企业经营范围中涉及保健食品的表述,为规范公司经营范围的描述,公司决定修改公司经营范围,将原公司章程第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产及销售,饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品、保健食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。”修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药(蚓激酶)、口服液、膏滋剂、糖浆剂的生产及销售；饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。”

    本议案还须提交股东大会审议批准。

    四、关于召开2004年第四次临时股东大会的议案。

    公司拟定于2004年10月22日上午9:00在公司会议室召开2004年第四次临时股东大会,具体事宜如下：

    1、会议时间：2004年10月22日上午9:00

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议议题：

    (1)关于公司更名的议案；

    (2)关于修改公司章程的议案；

    4、出席会议对象：

    (1)截止2004年10月8日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项：

    (1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    (2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；

    (3)登记时间：2004年10月21日上午9时至11时,下午2时至5时。

    6、出席会议股东食宿自理。

    特此公告。

    附：

    股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：