江西江中药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月28日上午9：00在公司大会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共3名(其中国有股股东委托代表1名),代表股份83749000股(其中国有法人股8371.2万股),占公司股份总额的57.3%,符合公司法及公司章程的规定。

    本次会议审议了《关于修改公司章程的议案》,股东大会以记名投票方式进行表决,最终大会以83749000股赞成,0股反对,0股弃权,通过该议案。有关议案内容详见公司4月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的“公司三届十二次董事会决议公告”。

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所陈毅敏律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

    特此公告