江西江中药业股份有限公司(以下简称″公司″)第三届监事会第五次会议于2004年2月20日在公司会议室召开,会议应到3人,实到2人,罗万根监事委托何孝平监事出席并代为行使表决权。所有监事(含授权委托监事)还参与了公司同日以通讯方式召开的第三届董事会第十一次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈富香女士主持,经与会监事认真审议,审议通过了″关于公司收购江西江中医药贸易有限责任公司股权的议案″。

    为加强公司营销体系的建设,减少与控股股东的关联交易,公司拟决定收购江西江中制药(集团)有限责任公司持有的江西江中医药贸易有限责任公司48.71%股权。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的评估报告,江中医贸有限公司经评估后的净资产为7434.41万元。本次股权收购价格以该评估值按股权比例折算,确定为3622万元。本次股权收购为重大关联交易,还须提交股东大会审议批准。

    本监事会认为：公司董事会对上述关联交易已按相关规定,聘请具有专业资格的资产评估、审计、律师、财务顾问等中介机构出具报告及发表意见。监事会认为该关联交易的定价以评估为基础,是公平、公正的,未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况。

    特此公告。