江西药业股份有限公司一九九六年度股东大会于一九九七年五月五日上午九时 在公司大会议室厅举行，出席会议的股东共48人，代表股份3847.61万股， 占公司 总股本的61.66％，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议表决， 通过如 下了决议：

    一、审议通过董事会工作报告

    二、审议通过监事会工作报告

    三、审议通过总经理业务报告

    四、审议通过一九九六年度财务决算报告

    五、审议通过一九九六年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。分配方 案为：向全体股东每10股送红股1股；每10股用资本公积金转增9股。分配后所余利 润5879558.83元结转下一年度；公司资本公积金余额为85661640.65元。

    六、审议通过一九九七年配股方案，并授权董事会全权负责申请配股的有关事 宜。本次配股按1996年末总股本6240万股为基数，按10:3比例向全体股东配售，配 股价4-6.5元，其中国有法人股股东将其全部配股权转让给社会公众股东， 转让费 每股0.20元。本公司社会公众股股东除可按10:3比例配售之外，尚可按10:4.8的比 例受让国有法人转让的配股权。

    本次配股募集的资金将用于国家级新药东青缓释胶囊(阿斯匹林缓释胶囊)项目 和7-ADCA、头孢氨苄项目的建设。

    以上方案须报江西省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准。

    七、审议通过关于投资计划的说明

    (一)为加快企业发展，尽快建成原招股说明书所列示的200 吨氨苄西林纳技改 项目和720吨普鲁卡因青霉素技改项目中的制剂于项目， 公司决定利用江西黎明制 药厂的存量资产并投资约二千万元，合资建立由本公司控股的江西东明药业有限责 任公司，该公司将生产氨苄青霉素原料药及其制剂产品；

    (二)为建立多元投资体制和开辟新的经济增长点，公司决定投资1080万元与上 海久和企业发展公司合作开发净水屋项目，公司已于九六年十二月四日在《上海证 券报》上予以披露；

    (三)为调整产品结构，扩大青霉素下游产品的深加工能力，引进国外先进技术 和装备，提高生产技术水平，公司决定与新加坡星达企业有限公司合作建立300 吨 6-APA生产线，该项目由星达公司控股，本公司投资额为300万元，所占股份49％

    特此公告