本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏圣地股份有限公司根据第三届董事第十五次会议决议,决定召开公司2004年度股东大会。

    一、会议时间：2005年5月30日(星期一)上午10：00

    二、会议地点：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二楼公司会议室

    三、会议召集人：西藏圣地股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场表决

    五、会议议题：

    1、审议《2004年度报告及摘要》；

    2、审议《2004年度董事会工作报告》；

    3、审议《2004年度监事会工作报告》；

    4、审议《2004年度财务决算报告》；

    5、审议《2004年度利润分配预案》；

    6、审议关于修改公司章程的议案；

    7、审议关于公司开发经营雅鲁藏布江水上旅游航线及大峡谷入口段旅游开发区的议案；

    以上议案详见2005年4月28日、29日的中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所的网站。

    六、出席会议人员

    1、2005年5月25日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了会议登记手续的本公司全体股东；

    2、股东授权委托的代理人；

    3、本公司董事、监事和高级管理人员。

    4、见证律师。

    七、会议登记：

    符合上述条件的股东或股东代理人于2005年5月27日(星期五)上午：9：00？13：00、下午15：30？18：00持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书(格式见附件)及营业执照复印件(股东个人委托代理人出席会议的,应亲自签署个人授权委托书)到西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店3楼西藏圣地股份有限公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式登记。

    八、注意事项

    会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    联系人：霍全生、闫霖

    联系电话：(0891)6339150 传真：(0891)6339041

    邮 编：850000

    

特此公告

    西藏圣地股份有限公司董事会

    2005年4月29日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 委托人股东帐号：

    委托人持股数： 委托人身份证号：

    受委托人签名： 受委托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日