本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 关联交易概述：

    由于历史原因,西藏圣地股份有限公司(以下简称公司)的喜玛拉雅饭店(以下简称喜店)的土地使用权归公司股东单位西藏国际体育旅游公司(以下简称体旅公司)所有。为符合上市公司经营资产完整性的要求,公司和股东单位体旅公司于2004年6月3日签署《土地使用权转让协议》,体旅公司同意将喜店所属的9098平方米的土地使用权转让给公司。体旅公司是公司的第二大股东,因此本次交易构成了公司的关联交易。

    2004年 8月16日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司喜玛拉雅饭店土地过户的议案

    二、 关联方介绍：

    关联方名称：西藏国际体育旅游公司

    法人代表：苏平

    公司注册资本：760万元

    注册地址：拉萨市林廓东路6号

    税务登记证号码：540100219666122

    经营范围：主营：接待登山、体育旅游者、防寒装备及器材。兼营：现代办公用品、干洗、酒、饮料、美容。

    三、 关联交易标的的基本情况

    企业名称：西藏圣地股份有限公司喜玛拉雅饭店

    住所：拉萨市林廓东路6号

    企业类型：分公司

    负责人：欧阳旭

    成立日期：2002年7月22日

    经营范围：住宿、饮食、酒。

    四、 土地使用权转让协议的主要内容

    1、 签约方：西藏圣地股份有限公司与西藏国际体育旅游公司；

    2、 签约日期：2004年6月3日；

    3、 交易标的：西藏圣地股份有限公司喜玛拉雅饭店所属土地的使用权；

    4、 主要内容：公司和股东单位体旅公司于2004年6月3日签署《土地使用权转让协议》,体旅公司同意将喜店所属用地共计9098平方米的土地使用权转让给公司,转让价格为409万元,转让价款于转让完成后的半年内支付完毕；

    5、 协议的生效条件：经双方法人代表签字、盖章后,双方权力机构审议批准之日起生效。

    五、 本次交易对公司的影响

    本次交易保证了上市公司资产的完整性,有利于公司的规范运作。

    六、本次交易是按照市场价格进行的。

    七、独立董事意见

    本公司独立董事齐凌峰、虞世全、唐开文先生和高充彦女士对本次关联交易发表了独立意见,一致认为：本次关联交易表决程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,该项交易对上市公司及全体股东是公平、合理的。

    八、备查文件：

    1、 董事会决议

    2、 经签字确认的独立董事意见

    3、 土地使用权转让协议

    4、 评估报告

    特此公告

    

西藏圣地股份有限公司董事会

    2004年8月16日

    第一部分摘要

    一、 估价项目名称：西藏国际体育旅游公司土地使用权价值

    二、 委托估价方：拉萨市土地评估事务所

    三、 估价日期：2004年4月7日

    四、 价格结果：

    1、 单位地价：557元/平方米

    2、 总地价：557元/平方米×9098平方米=5067586元

    大写金额：伍佰零陆万柒仟伍佰捌拾陆元整

     五、土地估价师姓名：           估价师资格证书编号：    签名：
     罗桂荣                          98320019
     达瓦                            98250020

    

拉萨市地价评估事务所

    二00四年四月七日