西藏圣地股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年6月8日以通讯方式召开。欧阳旭董事长主持会议,应参加表决董事11人,实际参加表决及委托表决11人。董事长欧阳旭对第一项议案作为关联方回避表决,董事王运金因出差在外地缺少有关资料,所以对第一项议案弃权表决,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    会议审议通过如下决议：

    1、关于公司受让西藏圣地文化有限公司出资的议案；

    为配合公司经营战略和“西藏人文地理工程”,同时也为减少公司与大股东国风集团有限公司之间的关联交易,公司拟受让公司的控股股东国风集团有限公司持有的西藏圣地文化有限公司170万元出资,受让价格为170万元。转让后公司成为西藏圣地文化有限公司的大股东,占该公司74.2%的出资。

    西藏圣地文化有限公司注册资本为：229.2万元,原股东及持股情况为：

    国风集团有限公司170万元74.2%

    西藏自治区珠穆朗玛文学艺术基金会59.2万元25.8%

    西藏圣地文化有限公司目前从事的业务是西藏文化事业的发掘与开发工作。

    2、关于调整公司监事提请公司2003年年度股东大会审议的议案。

    公司于2004年6月3日收到公司监事傅文斌先生因工作原因提请辞去监事职务的申请。经公司第一大股东国风集团有限公司和第二股东西藏国际体育旅游公司推荐白玛玉珍女士作为公司监事候选人。此项议案将作为新增议案提交公司2003年度股东大会审议。

    特此公告

    附监事候选人简历：

    白玛玉珍女士：35岁,藏族,1989年至1993年在西藏大学政史系毕业,获历史学学士学位；1993年至1995年在西藏阿里地区中学任教；1995年至1996年在西藏国际体育旅游公司任外联部经理；1996年至2002年任西藏国际体育旅游公司驻尼泊尔办事处主任；2002年至今任西藏国际体育旅游公司副总经理。