本公司董事会一届四次会议于1997年4月21日在西藏拉萨市喜玛拉雅饭店召开， 会议审议并通过了以下决议：

    一、通过1996年年度报告；

    二、通过董事会工作报告；

    三、通过董事长业务工作报告；

    四、通过1996年度财务决算及1997年财务预算报告；

    五、通过关于调整投资项目的决定；

    六、通过1996年度利润分配预案；

    1996年度本公司主营业务收入2859.22万元，实现净利润5495874.40元， 提取 10%法定公积金549587.44元，5%法定公益金274793.73元，弥补上年度亏损71020 .52元，可供分配利润4600472.72元。1996年拟暂不进行股利分配， 将其滚存到下 年一并分配。

    七、关于召开第二届股东大会暨1996年度股东大会的通知

    1、会议时间：1997年5月26日上午10:00时；

    2、会议地点：西藏自治区拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店；

    3、会议议程：

    (1)审议董事会工作报告；

    (2)审议监事会工作报告；

    (3)审议1996年度财务决算和1997年财务预算报告；

    (4)审议1996年度利润分配预案；

    (5)审议关于调整投资项目的决定；

    (6)其他事项；

    4、出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员：

    (2)截至1997年5月19日收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    5、会议登记

    符合上述条件的股东请于1997年5月22-23日下午3:30-6:00，持身份证、 证券 帐户卡、代理人持授权委托书到本公司证券部登记，异地股东可用传真方式登记。

    公司地址：西藏拉萨市林廓东路6号，邮编：850000

    联系人：黄继权

    电话：0891-6339150 6339040

    传真：0891-6339041 6332675

    6、注意事项

    会议预期半天，出席会议者住宿，交通费用自理。

    

西藏圣地股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十一日