西藏圣地股份有限公司第八届股东大会暨2002年度股东大会于2003年10月4日上午在西藏自治区拉萨市喜玛拉雅饭店召开,出席本次会议的股东及委托代理人7名,代表股份数为55,600,699股,占公司股份总数的69.5%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长欧阳旭先生主持会议,会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《2002年度报告及报告摘要》；

    55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过《2002年度董事会工作报告》；

    55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过《2002年度监事会工作报告》

    55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过《2002年度财务决算报告》

    55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过《2002年度利润分配预案》

    55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会请西藏恒沣律师事务所央金先生见证并出具法律意见书,认为大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。