西藏圣地股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年10月4日于拉萨市喜玛拉雅饭店召开。董事长欧阳旭主持会议,应出席董事11人,实际出席11人,董事王运金、丁广华授权委托董事苏平参加会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议全票通过如下决议：

    选举欧阳旭为公司第三届董事会董事长、公司法定代表人；苏平为副董事长。