公司董事会决定于2003年10月4日(星期六)召开公司 2003 年第一次临时股东大会。

    现将有关事项通知如下：

    一、 会议基本情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会

    2、会议时间：2003年10月4日上午11时

    3、会议地点：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二楼公司会议室

    二、 会议审议事项

    1. 审议《关于公司与国风集团进行资产置换的议案》

    2. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》

    3. 审议《关于修订《公司章程》的议案》

    4. 审议《关于公司第三届董事会、监事会候选人的议案》

    以上议案详见2003年6月18日中国证券报、上海证券报

    三、 出席会议人员：

    1. 至2003年9月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东

    2. 股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席

    3. 公司董事、监事及高级管理人员

    4. 见证律师

    四、会议登记方法

    1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、 登记时间：2003年9月29日-9月30日上午 9：30-12：30、下午 15 ：30点-18点

    3、 登记及联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店3楼董事会办公室

    联系人：霍全生、单绍和

    联系电话：0891-6339150

    传真：0891-6339041

    邮政编码：850000

    五、其他事项：

    本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

    授权委托书附后,复印有效。

    特此公告

    

西藏圣地股份有限公司董事会

    2003年9月4日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司 2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    受托日期：2003年 月 日