西藏圣地股份有限公司第二届监事会第九次监事会于2003年6月15日在成都市召开。监事长谢航先生主持会议,应出席监事3人,实际出席及授权出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议一致通过《西藏圣地与国风集团进行资产置换的议案》：

    监事会同意公司第二届董事会第十次会议审议通过的上述议案,并对董事会审议通过的以上议案全过程进行了监督。

    监事会认为：本次公司涉及的与国风集团进行的资产置换的关联交易符合有关规定,审议程序合法有效。参与本次资产置换工作的公司高管人员作到了尽职尽责,董事会成员在对关联交易的审查方面履行了诚信义务,并维护了全体股东及公司的利益。

    特此公告。