西藏圣地股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年3月5日下午在四川省成都市西御商务饭店召开,应到董事10人,实到8人,徐迅董事、王运金董事分别委托欧阳旭董事和苏平董事参加并行使表决权,公司监事会成员傅文斌列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长欧阳旭先生主持,会议审议通过如下事项：

    一、2002年度报告及报告摘要；

    二、2002年度董事会工作报告；

    三、2002年度财务决算报告；

    四、2002年利润分配预案。

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润-11819343.26元,加上年初未分配利润-24584168.57元,本年可供股东分配的利润为-36403511.83元,用资本公积金补亏24584168.57元后,未分配利润为-11819343.26元。由于本年度公司未分配利润为负数,决定本次不分配,也不以资本公积金转增股本。

    上述四项将提交公司股东大会审议,召开股东大会的事项将另行公告。