西藏圣地股份有限公司定于2002年6月30日 星期日 召开公司第七届股东大会暨2001年股东年会,会议事项如下：

    1、会议时间：2002年6月30日上午9：30

    2、会议地点：西藏拉萨市喜玛拉雅饭店

    3、会议审议事项：

    (1)2001年年度报告；

    (2)2001年董事会工作报告；

    (3)2001年监事会工作报告；

    (4)2001年度财务决算报告；

    (5)2001年利润分配预案；

    (6)关于修改《公司章程》的议案；

    (7)股东大会议事规则；

    (8)关于调整董事会部分董事和提名独立董事的议案；

    (9)关于调整监事会部分监事的议案；

    (10)关于终止与无锡赛诺进行资产置换的议案；

    (11)关于计提资产减值准备及报损的议案。

    上述有关事项刊登于2002年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    4、出席对象

    (1)截止2002年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (2)因故不能出席会议的股东可以书面委托其他代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

    (3)本公司董事、监事以及高级管理人员。

    5、参加办法

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证,授权委托书附后。

    (3)法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席人身份证。

    上述参加会议的股东和人员应于2002年6月21日(星期五)持证券帐户卡及个人身份证到会议地点登记。

    6、联系方式

    通讯地址：西藏自治区拉萨市林廓东路6号

    邮编：850000

    联系人：谢勤陈允斌