西藏圣地股份有限公司第六届股东大会暨2000年股东年会于2001年5月21 日上 午在西藏自治区拉萨市喜玛拉雅饭店召开，出席本次会议的股东及委托代理人10名， 代表股份数为51536007股，占公司股份总数的64.4%，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过了《董事会工作报告》；

    51536007股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了《监事会工作报告》；

    51536007股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《2000年度财务决算报告》；

    51536007股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了《利润分配方案》；

    51536007股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    5、审议通过了《关于终止与锡山物资进行资产置换的议案》；

    51536007股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    6、审议通过了《关于公司与无锡赛诺资产管理中心进行资产置换的议案》；

    38767521股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    关联股东无锡赛诺资产管理中心按规定回避了表决。

    7、审议通过了《关于更换董事会部分董事的议案》；

    51536007股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    8、审议通过了《关于更换监事会部分监事的议案》；

    51536007股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    本届股东大会请北京市万思恒律师事务所证券从业律师秦庆华先生见证并出具 法律意见书，认为大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及其他有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    特此公告