本公司筹委会会议决定，于1996年9月25日上午10:30时，在西藏拉萨市喜玛拉 雅饭店召开西藏圣地股份有限公司创立大会暨第一届股东大会，现将有关事项通知 如下：

    一、会议主要内容：

    1.审议公司筹办情况的报告；

    2.审议并通过公司章程；

    3.选举公司董事会、监事会成员；

    4.审议并通过公司社会公众股票申请在上海证券交易所上市的决议；

    5.审议通过其它事项；

    二、出席对象：

    本次股票发行后，登记在册的本公司的全部股东(包括发起人股股东、 社会公 众股股东和公司职工股股东)，均可出席本次会议， 因故不能参加会议的个人股东 可以委托代理人，代理出席会议者必须持有授权委托书。

    三、会议登记办法：

    出席本次会议的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权 委托、委托人股东帐户卡办理登记手续，并领取会议出席证。

    登记地点在西藏拉萨市林郭东路6号 喜玛拉雅饭店接待室

    登记时间为1996年9月24日 上午9:30-12:30 下午15:30-18:00

    四、注意事项：

    出度会议者食宿及交通费自理。

    联系地址：同登记地点

    联系电话：0891-6339150 传真：0891-6339150