西藏圣地股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年4月17 日在上海市长 航美林阁大酒店召开，应到董事9人，实到5人，2名董事委托参加，2名因故缺席， 公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 副董事长苏平先生主持，会议以记名表决方式审议通过如下事项：

    一、2000年年度报告及摘要；

    二、2000年度董事会工作报告；

    三、2000年度财务决算报告；

    四、2000年利润分配预案；

    经四川君和会计师事务所审计，本公司2000年实现净利润6672902.04 元， 按 10%提取法定公积金计667290.20元，按5%提取公益金计333645.10元， 可供分配利 润5671966.74 元， 加上年初未分配利润 - 2948692 元， 实际可供分配利润共计 2723274.74元。截止2000年12月31日，资本公积金为24715988.48元， 经公司会议 研究，决定本次利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

    五、2001年利润分配政策；

    根据中国证监会《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关问题的通知》精 神，结合本公司的实际情况，拟定2001年度本公司利润分配政策如下：

    1、分配次数：公司2001年度分配利润不少于1次；

    2、分配比例：公司2001年度实现净利润用于分配的比例为10-50%；公司 2000 年度未分配利润用于2001年度利润分配的比例约为50%；

    3、分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式

    上述分配政策在实施时，需董事会作出分配预案提交公司股东大会审议通过后 实施，且公司董事会保留根据公司的发展情况和赢利状况进行调整的权利。

    六、关于终止与锡山物资进行资产置换的议案；

    根据国务院批复及江苏省第九届人大常委会第二十一次会议决议，无锡市区划 调整，锡山市撤市设区并入无锡市，锡山市中广物资公司（简称“锡山物资”）及 其用于资产置换的江苏中广网络有限公司的主管部门和资产权属关系发生变化；在 区划调整后，江苏中广网络有限公司的资产被分割为三块，地跨无锡市三个区，对 资产置换工作的协调带来困难，导致与锡山物资的资产置换无法按照股东大会通过 的决议进行。

    鉴于上述情况，为保证西藏圣地股份有限公司资产重组的顺利进行和健康、稳 定的发展，公司董事会决定终止与锡山物资的资产置换。

    此外，本公司与宜兴中广网络有限公司的资产置换工作已全部完成。

    七、关于公司与无锡赛诺资产管理公司进行资产置换的议案；

    鉴于本公司与锡山物资的资产置换无法进行，锡山物资已将其持有的西藏圣地 法人股转让予无锡赛诺资产管理中心（简称“无锡赛诺”），为不影响本公司的资 产置换进程，实现公司产业结构调整和健康稳定的发展，无锡赛诺愿替代锡山物资 与本公司进行资产重组，重组方式为无锡赛诺以现金置换本公司原拟与锡山物资进 行资产置换的资产。

    八、关于更换董事会部分董事的议案；

    审议通过华柏林先生因工作需要提请辞去董事和副董事长职务的申请，提名宋 毅先生为董事候选人，提交下届股东大会审议。

    九、关于召开股东年会的事项；

    公司2000年度股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间：2001年5月21日；

    2、会议地点：西藏自治区拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店；

    3、会议议程

    （1）审议董事会工作报告；

    （2）审议监事会工作报告；

    （3）审议财务决算报告；

    （4）审议利润分配预案；

    （5）审议关于终止与锡山物资进行资产置换的议案；

    （6）审议公司与无锡赛诺资产管理中心进行资产置换的议案；

    （7）审议关于更换董事会部分董事的议案；

    （8）审议关于更换监事会部分监事的议案。

    4、出席对象

    （1）截止2001年5月11日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东；

    （2）因故不能参加会议的股东可以书面委托其他代理人出席和参加表决， 该 代理人不必是本公司股东；

    （3）本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、参加办法

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；

    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人证券帐户卡及持股凭证 （授权委托书附后）

    （3）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证。

    上述参加会议的股东和人员应于5月19日至5月20日持有关证件到会议地点登记， 异地股东可以通过通讯传真方式登记。

    6、联系方式

    通讯地点：西藏自治区拉萨市林廓东路6号

    邮 编：850000

    联系电话：（0891）6339150 6339040

    传 真：（0891）6339041

    联 系 人：谢 勤 黄继权

    7、注意事项

    会期预定半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    

西藏圣地股份有限公司董事会

    二00一年四月十七日

    董事候选人简历

    宋毅先生：1964年6月出生，大学学历，曾留学日本两年，中共党员。 先后在 无锡市财政局工交科、国资科、国资局工作，历任无锡市产权交易中心主任，无锡 市华东拍卖行总经理，无锡政府采购中心主任，现任无锡赛诺资产管理中心主任， 无锡市政协委员、青联委员。