西藏旅游股份有限公司于2007年7月2日以通讯方式召开了第四届第六次董事会会议。会议由欧阳旭董事长召集。会议应到董事10人,实到10人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次董事会全票通过以下议题并形成决议：

    一、审议通过了《西藏旅游股份有限公司信息披露管理制度》；

    二、审议通过了《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》并提交下一次股东大会；

    三、审议通过了《西藏旅游股份有限公司股东大会议事规则》并提交下一次股东大会；

    四、审议通过了《西藏旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》；

    五、审议通过了《西藏旅游股份有限公司独立董事津贴制度》；

    六、审议通过了《西藏旅游股份有限公司总经理工作规则》；

    七、审议通过了《西藏旅游股份有限公司董事会秘书工作规则》；

    八、审议通过了《西藏旅游股份有限公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》；

    九、审议通过了《西藏旅游股份有限公司对外担保管理制度》；

    十、审议通过了《西藏圣地股份有限公司投资者关系管理制度》。

    以上制度详细请查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    特此公告

    西藏旅游股份有限公司董事会

    2007年7月2日