西藏旅游股份有限公司于2007年7月2日以通讯方式召开了第四届第三次监事会会议。会议由谢航监事长召集。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次监事会全票通过以下议题并形成决议：

    审议通过了《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》并提交下一次股东大会审议；

    上述制度请查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    特此公告

    西藏旅游股份有限公司监事会

    2007年7月2日