本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据西藏圣地股份有限公司第四届第三次董事会会议和第四届第二次监事会决议,现将公司2006年股东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2007年6月22日上午10:00整

    3、会议地点：拉萨市林廓东路6号

    4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

    二、会议审议事项

    1、审议公司董事会2006年度工作报告；

    2、审议公司监事会2006年度工作报告；

    3、审议公司2006年度财务决算报告；

    4、审议公司2006年度利润分配预案；

    5、审议公司《2006年度报告及摘要》；

    6、审议公司设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会的议案；

    7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

    8、审议公司更名的议案；

    9、审议实施独立董事津贴制度的议案；

    10、审议续聘会计师事务所的议案。

    上述议案的具体内容祥见2007年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1、截止2007年 6月 20日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后)。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

    3、董事会认可的其他人员

    四、登记方法

    1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户、持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户及持股证明办理登记手续。

    2、登记地点：拉萨市林廓东路6号西藏圣地股份有限公司董事会办公室

    3、登记时间：2007年6月21日上午9：00—13：00、下午：15：30—18：30

    五、会议其他事项

    1、联系地址：拉萨市林廓东路6号西藏圣地股份有限公司董事会办公室

    联系电话：(0891)6339150

    联系传真：(0891)6339041

    联系人：西虹

    2、会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

    特此公告

    西藏圣地股份有限公司董事会

    2007年6月1日

    附件：

    授权委托书

    兹全权授权 先生/女士代表本人出席西藏圣地股份有限公司于2007年6月22日召开的2006年度股东大会,并授权其对会议审议事项行使股东表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    委托日期：