本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西藏圣地股份有限公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]44号文件批复，核准公司非公开发行新股不超过3,000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

    特此公告。

    西藏圣地股份有限公司董事会

    2007年3月7日