本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西藏圣地股份有限公司监事会于2006年5月25日以通讯方式召开了第三届第五次监会会会议,会前公司董事会办公室以邮件、传真及专人送达的方式通知了全体监事,会议由谢航监事长主持,应出席监事3人,实际出席3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过如下决议:

    会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《西藏圣地股份有限公司监事会议事规则(2006年5月修订)》并提交2005年度股东大会审议。

    特此公告