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根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司拟于2006年6月27日召开2005年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2006年6月27日上午9:30。
网络投票时间:2006年6月27日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
2、股权登记日:2006年6月21日。
3、现场会议召开地点: 拉萨市林廓东路6号。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
7、提示公告:公司将根据相关规定要求发布提示公告。
二、会议议题
(一)审议第三届第十九次董事会会议及第三届第四次监事会会议审议通过的如下议案:
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度财务决算报告；
3、2005年度利润分配预案；
4、2005年度报告及摘要；
5、关于董事和独立董事变更的议案；
6、2005年度监事会工作报告。
(二)审议第三届第二十一次董事会会议及第三届第五次监事会会议审议通过的如下议案:
1、审议2006年非公开发行股票方案的议案(该议案内容需逐项表决):
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)锁定期安排
(5)上市地点
(6)发行价格及定价依据
(7)发行方式
(8)募集资金用途
(9)本次发行决议有效期
2、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
3、审议本次非公开发行募集资金运用可行性分析的议案；
4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案；
5、审议关于修订《公司章程》及股东大会、董事会议事规则的议案；
6、审议上市公司未分配利润新老股东共享的议案；
7、审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构议案；
8、审议关于修订监事会议事规则的议案。
三、会议出席对象
1、截止2006年6月21日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及特邀嘉宾。
四、现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续。公司股东请持如下资料办理登记手续:
(1)自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件、持股凭证原件；
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件、持股凭证原件；
(3)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,须持有法定代表人证明原件、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件、持股凭证原件；
(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件、持股凭证原件、法人单位营业执照复印件。
根据2006年3月16日中国证监会发布的证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》规定,股东应当持股票帐户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
特别提示:股东及委托代理人出席股东大会现场会议时,应携带齐备上述证件,经公司和律师对股东资格的合法性进行验证后参加现场会议并投票。如携带证件不符合上述规定,公司和律师无法验证其股东资格的合法性,不得参加现场会议进行投票。
2、登记时间:2006 年6月26日9:00－17:00。(现场会议召开当日也可进行登记)
异地股东可于2006 年6月26日下午17:00前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点:西藏圣地股份有限公司董事会办公室(邮编:850000)。
五、参与网络投票的股东的投票程序
1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:738749；投票简称:圣地投票。
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推；
(3)如对议案8的总议案进行了表决,则其逐项表决的议项默认为与总议案意见相同,无需再单独表决。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
议案序号 议案 对应的申报价格（元）
1 2005年度董事会工作报告 1.00
2 2005年度监事会工作报告 2.00
3 2005年度财务决算报告 3.00
4 关于2005年度利润分配预案的议案 4.00
5 2005年年度报告及报告摘要 5.00
6 关于董事变更的议案 6.00
7 关于独立董事变更的议案 7.00
8 2006年非公开发行股票方案的议案； 8.00
（1） 发行股票的类型和面值 9.00
（2） 发行数量 10.00
（3） 发行对象 11.00
（4） 锁定期安排 12.00
（5） 上市地点 13.00
（6） 发行价格及定价依据 14.00
（7） 发行方式 15.00
（8） 募集资金用途 16.00
（9） 本次发行决议有效期 17.00
9 关于前次募集资金使用情况说明的议案 18.00
10 本次非公开发行募集资金运用可行性分析的议案 19.00
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 20.00
12 关于修订《公司章程》议案 21.00
13 关于修订股东大会议事规则的议案 22.00
14 关于修订董事会议事规则的议案 23.00
15 关于修订监事会议事规则的议案 24.00
16 审议上市公司未分配利润新老股东共享的议案 25.00
17 关于续聘四川君和会计师事务所为公司2006年审计机构的议案 26.00
(4)表决意见(请在"委托股数"项下填报表决意见)
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)投票注意事项
A.股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
B.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
C.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
六、其他:
1、出席现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
3、本公司联系方式:
联系部门:董事会办公室 联系人:梁伟、西虹
联系电话:0891-6339150 传 真:0891-6339041
特此公告！
西藏圣地股份有限公司董事会
2006年5月27日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西藏圣地股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托日期:2006年 月 日
