公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2006 年1 月7 日后公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2006 年1 月6 日上午10：00 ；

    网络投票时间：2006 年1 月4 日、5 日、6 日的9:30-11:30 和13:00-15:00。

    (二)现场会议召开地点：西藏自治区拉萨市林廓东路6 号

    (三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：副董事长苏平

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议投票的股东及股东授权代表共有984 人，共代表公司有表决权的股份数62,490,326 股，占公司股份总数的78.11%％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。其中，非流通股股东及授权代表人数6 人，代表有表决权的股份数56,000,000 股，占公司总股本的70%；流通股股东及授权代表人数978 人，代表有表决权的股份数6,490,326 股，占公司总股本的8.11%，占公司流通股的27.04%。其中：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东有955 人,全部为流通股股东,代表有表决权的股份数6,036,989 股，占公司总股本的7.55％，占社会公众股股份的25.15%。公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的法律顾问、保荐机构代表出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《西藏圣地股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

    单位：股

                   代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    全体股东       62,490,326   60,945,825    1,509,498       35,003     97.53%
    流通股股东      6,490,326    4,945,825    1,509,498       35,003     76.20%
    非流通股股东   56,000,000   56,000,000            0            0       100%

    表决结果：通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                   股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1      山西土地物产实业有限公司        286,362       同意
    2                          李全        183,037       同意
    3                          陆伟        114,100       同意
    4      上海市南市区人防建筑工程        101,650       同意
    5                          温雪         98,100       同意
    6                        吴建蓉         80,600       同意
    7                        朱敏华         73,000       同意
    8                        李春萍         66,700       反对
    9                        王晓成         66,500       同意
    10                       张有综         61,040       同意

    根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况

    公司聘请了北京市中伦文德律师事务所张忠律师对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《北京市中伦文德律师事务所关于西藏圣地股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，认为本次股东会议的召集及召开程序、出席现场会议人员的主体资格及本次相关股东会议的表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    (一)《西藏圣地股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》；

    (二)《北京市中伦文德律师事务所关于西藏圣地股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    

西藏圣地股份有限公司董事会

    二OO 六年一月六日