西藏圣地股份有限公司于2005年9月7日以通讯方式召开了西藏圣地股份有限公司第三届第十七次临时董事会会议。本次会议由董事长欧阳旭先生召集,会议应到董事11人,实到 11人,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的规定,所作决议合法有效,经与会董事审议就以下议题形成决议：

    公司原证券事务代表闫霖先生因工作调动原因辞去董事会证券事务代表一职,根据工作需要现聘任西虹女士为董事会证券事务代表。该议案有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

    附：西虹女士简历

    西虹,女,藏族,1974年生,大学专科学历(本科在读)。主要工作经历如下：

    1995年7月,毕业于陕西民族学院政法系；

    1995年7月-1996年1月,在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部工作；

    1996年1月-1996年10月,在西藏自治区对外贸易进出口公司改制办工作；

    1996年10月-1998年11月,在西藏金珠股份有限公司证券部工作,任股证事务秘书；

    1998年11月-2002年1月,在西藏金珠股份有限公司总经理办公室、证券部工作,任总经理办公室助理、证券事务代表；

    2002年1月至今,在西藏金珠股份有限公司董事会办公室工作,负责董事会办公室日常事务管理并行使证券事务代表职责。

    特此公告