上海浦东不锈薄板股份有限公司于1997年3月6日下午召开了一届三次董事会, 审议并决议通过了以下议项:

    一、《总经理工作报告》

    公司在96年9月19日成立后的三个多月的运行中,强化管理、规范运作, 创主营 业务收入833,651,909.80元,利润总额108,036,603.30元,净 利润96,031,381.18元 的良好业绩。每股收益0.40元,实现了效益预算。

    二、《1996年度财务决算报告》

    三、《1996年下半年度利润分配、分红预案》根据公司在股票发行时对全体股 东的承诺,虽然公司的运作仅为96年近年末的三个多月,但与全体股东共同分享下半 年度利润。公司1996年下半年度利润分配、分红的预案为: 按一九九六年下半年度 净利润43,212,079.34元,提取10％的 法定公积金4,321,207.93元,提取10％法定公 益金4,321,207.93元,提取5％任意盈余公积金2,160,603.97元,可供分红金额为32 ,409,059.51元 。向全体股东每10股送1股,留存利润8,409,059.51元结转下一年度 分配。

    四、《修改公司章程议案》

    五、《投资项目转项议案》

    特此公告